Digital MODU rechaza el uso de su plataforma, canales de atención o productos para lavado de activos, financiamiento de actividades ilícitas, fraude, suplantación o cualquier operación contraria a la ley.

Aunque Digital MODU no opera como entidad financiera, adopta criterios razonables de prevención y revisión para una tienda digital profesional.

Podemos revisar señales de riesgo como datos inconsistentes, solicitudes inusuales, comportamiento abusivo, operaciones repetitivas sospechosas, comprobantes no verificables o intentos de evasión de controles.

Digital MODU puede pausar, rechazar o solicitar información adicional antes de confirmar una operación cuando existan indicios razonables de fraude, abuso, incumplimiento o uso ilegal.

Nos reservamos el derecho de no atender, cancelar o rechazar transacciones que presenten riesgo operativo, legal, reputacional o de seguridad.

En ciertos casos, Digital MODU puede solicitar confirmación de identidad, titularidad, datos de contacto, evidencia de pago o información razonable para validar la operación.

Cuando exista obligación legal, requerimiento válido o riesgo grave, Digital MODU podrá cooperar con autoridades competentes conforme a la normativa aplicable.

Queda prohibido usar Digital MODU para adquirir, distribuir, financiar, ocultar o facilitar bienes, servicios, accesos o actividades ilegales.